¿Un socio comercial se quedó con dinero? Opciones de demanda en Florida
Si un socio comercial tomó dinero de la empresa, usted podría tener reclamaciones conforme a la ley de Florida. Cuáles aplican depende de cómo esté organizado su negocio, de lo que digan sus acuerdos por escrito y de lo que muestren los registros financieros.
Si sospecha que un socio movió dinero de la empresa, no tiene que revisar los registros solo. Nuestro equipo puede revisar su situación y explicarle sus opciones. Háblelo con nuestro equipo: le explicamos cómo se suele manejar una situación como la suya y qué opciones tiene.
Cuando un socio comercial toma dinero: qué abarca este reclamo
La malversación significa que un socio usa el dinero de la empresa en beneficio personal sin permiso. Puede involucrar retiros de efectivo, cargos personales en tarjetas de la empresa o transferencias a cuentas que la empresa nunca aprobó.
Este problema surge en varias formas de negocio:
- Miembros y gerentes de LLC
- Accionistas de corporaciones
- Socios generales en una sociedad
- Copropietarios de un negocio de propiedad cerrada
A veces, un cónyuge u otro familiar es el primero en notarlo. La propiedad y los documentos del negocio suelen desempeñar un papel central en estas disputas, por lo que conviene reunirlos desde el principio.
No todo problema es un robo. Un desacuerdo sobre las ganancias, los salarios o la forma de dirigir la empresa suele ser una disputa de gestión. Tomar dinero sin autorización es otra cuestión.
Reclamaciones legales disponibles bajo la ley de Florida
Pueden aplicar varias reclamaciones al mismo tiempo. La combinación correcta depende del tipo de entidad y de sus documentos.
- Incumplimiento del deber fiduciario. En una LLC gestionada por sus miembros, cada miembro debe deberes de lealtad y de cuidado hacia la empresa y sus miembros. El deber de lealtad incluye rendir cuentas de las ganancias obtenidas con bienes de la empresa.
- Deberes en una sociedad. Para los socios, la lealtad y el cuidado son los únicos deberes fiduciarios que se deben.
- Robo civil. Una persona perjudicada puede demandar conforme al recurso civil de Florida por robo. La persona debe probar la reclamación mediante pruebas claras y convincentes.
- Incumplimiento de acuerdo y rendición de cuentas. Los acuerdos operativos, de sociedad y de accionistas suelen fijar reglas sobre gastos, distribuciones e informes. Un incumplimiento puede sustentar una reclamación, y una rendición de cuentas permite rastrear adónde fue el dinero.
- Límites del enriquecimiento sin causa. Los tribunales generalmente no permiten una reclamación por enriquecimiento sin causa cuando un contrato escrito rige el mismo asunto, aunque pueden aplicar excepciones. Williams v. Johnson Redacte con cuidado la demanda sobre el acuerdo escrito.
Señales de alerta y pruebas que debe conservar desde ya
Comience por conservar todos los registros y no cambiar nada. Los primeros pasos pueden influir en la forma en que se maneje una disputa.
Las señales de alerta incluyen:
- Transferencias o retiros sin explicación
- Pagos a proveedores que nadie reconoce
- Gastos personales en tarjetas de la empresa
- Estados financieros faltantes o atrasados
- Un socio que se resiste a dar acceso a los libros
Conserve estos elementos:
- Estados de cuenta bancarios y libros mayores
- Declaraciones de impuestos y archivos del software contable
- Correos electrónicos y mensajes de texto
- Acuerdos operativos, de sociedad o de accionistas firmados
No borre, edite ni reorganice nada. Anote también quién tenía autoridad para firmar.
Puede tener derecho a revisar los libros. Los socios tienen acceso a los registros de la sociedad durante el horario laboral ordinario. Según la ley de Florida, una sociedad debe mantener sus libros y registros, si los tiene, en la oficina principal de la sociedad. También según la ley de Florida, un miembro de una compañía de responsabilidad limitada puede inspeccionar y copiar los registros de la compañía durante el horario laboral habitual, en un lugar razonable que la compañía especifique. La solicitud debe hacerse de buena fe y con un propósito legítimo.
Planifique con cuidado cualquier confrontación. Las primeras declaraciones pueden influir en cómo se plantea la reclamación.
Cómo suele avanzar una disputa entre socios en Florida
Una disputa entre socios normalmente pasa de la revisión a los registros, luego a la negociación y, si es necesario, al tribunal o al arbitraje.
- Revisión. Leemos los acuerdos que rigen la relación, los registros financieros y la cronología.
- Registros y requerimiento. Solicitamos los registros y, cuando es necesario, enviamos un requerimiento por escrito. El robo civil requiere un requerimiento escrito antes de presentar la demanda.
- Negociación o mediación. Algunas disputas se resuelven en esta etapa, cuando esa vía tiene sentido.
- Arbitraje. Si su acuerdo lo exige, Florida generalmente hace cumplir un acuerdo de arbitraje por escrito. Un tribunal decide si ese acuerdo existe.
- Demanda. La demanda se presenta en el condado correcto. Según el Fla. Stat. § 47.011, ese es el lugar donde reside el demandado, donde surgió la causa de acción o donde se encuentra el bien en litigio. Esta sección no se aplica a las acciones contra personas no residentes. En muchas disputas del área de Tampa Bay, esto puede significar el condado de Hillsborough, pero los hechos son los que lo determinan.
Los plazos varían según los registros y la agenda del tribunal. No existe una duración típica que se aplique a todos los casos.
Lo que puede buscar un caso de disputa entre socios
Un caso puede buscar el reembolso, una rendición de cuentas y órdenes judiciales que protejan los activos de la empresa.
- Reembolso y daños y perjuicios vinculados a la conducta indebida.
- Una rendición de cuentas para determinar el monto total tomado y la verdadera situación financiera de la empresa.
- Órdenes judiciales para detener nuevas transferencias mientras el caso está pendiente.
- Antes de presentar la demanda, se requiere un requerimiento escrito por $200 o por el monto triple. Si el destinatario cumple dentro de 30 días, recibe una liberación escrita por ese acto. Fla. Stat. § 772.11 Un demandado puede recuperar sus honorarios si el tribunal determina que la reclamación carecía de fundamento sustancial en los hechos o en el derecho.
No se puede prometer ningún resultado. Los desenlaces dependen de las pruebas, de los acuerdos y de las decisiones del tribunal.
¿No sabe cuál es su próximo paso?
Háblelo con nuestro equipo: le explicamos cómo se suele manejar una situación como la suya y qué opciones tiene.
Por qué trabajar con Ayala Law PA en disputas comerciales
Ayala Law PA se enfoca en disputas comerciales en los tribunales y en el arbitraje de Florida. La práctica abarca:
- Litigios comerciales y empresariales
- Disputas contractuales
- Disputas de accionistas y de socios
- Litigios de construcción
- Litigios inmobiliarios
- Litigios de comercio internacional
Eduardo A. Maura es el abogado responsable de esta página. Nuestro equipo incluye asistentes y personal de oficina que ayudan a avanzar en cada caso.
Nuestra oficina establecida está en 1646 W Snow Ave, Tampa, Florida. Representamos a empresas en Tampa, el condado de Hillsborough, Brandon, Riverview, Plant City, Temple Terrace y en toda el área de Tampa Bay.
Nuestro enfoque es práctico. Nos concentramos primero en el rastro documental, explicamos sus opciones en lenguaje sencillo y lo mantenemos informado sobre los próximos pasos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo demandar a mi socio si solo sospecho que falta dinero?
La sospecha es una razón para revisar primero los registros. Cualquier reclamación depende de las pruebas, así que reúna los documentos antes de presentar la demanda.
¿Puedo recuperar el dinero que mi socio tomó para uso personal?
Puede que pueda reclamar el reembolso, según la reclamación, los acuerdos y las pruebas. No se promete ningún resultado.
¿Necesito un acuerdo de sociedad por escrito?
La ley de sociedades de Florida fija los deberes de los socios aun sin un acuerdo escrito. Sin embargo, un acuerdo escrito puede cambiar qué reclamaciones son aplicables.
¿El arbitraje es obligatorio?
Solo si su acuerdo lo exige. Florida generalmente hace cumplir los acuerdos de arbitraje por escrito, y un tribunal decide si uno existe.
¿Debo confrontar primero a mi socio?
Planifique con cuidado cualquier confrontación. Las primeras declaraciones pueden influir en cómo se plantea la reclamación.
¿Puede un cónyuge iniciar este proceso?
Eso depende de quién sea el dueño del negocio y de lo que digan los documentos de la entidad.
Hable con nosotros sobre su disputa comercial
Si descubrió que un socio pudo haber trasladado dinero de la empresa, probablemente todavía esté reuniendo los hechos. No tiene que revisar por su cuenta los estados de cuenta y los acuerdos. Traiga el acuerdo que rige la relación, los estados de cuenta recientes y una cronología breve. Llame al (305) 570-2208 o solicite una evaluación del caso a través de nuestra página de contacto.
