Ya tiene la sentencia comercial en Florida. Ahora falta cobrarla.

Su sentencia es una orden judicial, pero no se paga sola. Si una empresa de Florida le debe dinero según una sentencia y no paga, necesitará herramientas judiciales para alcanzar los bienes de la compañía.

Aprender a cobrar una sentencia contra una empresa en Florida empieza por relacionar cada herramienta con los bienes del deudor y con el tipo de entidad. Las principales herramientas son los gravámenes por sentencia, los embargos de bienes, la retención de fondos de terceros (garnishment) y las órdenes de cobro (charging orders) sobre las participaciones de los socios. Esta página explica cada una en términos sencillos.

Qué significa una sentencia contra una empresa en Florida para el acreedor

Una sentencia de pago de dinero es una orden judicial que dice que una parte debe pagar a otra una cantidad determinada. La parte ganadora es el acreedor de la sentencia. La parte que debe es el deudor de la sentencia.

Una sentencia no mueve dinero por sí sola. El cobro es una serie de pasos judiciales, y cada paso toma tiempo.

Verifique primero el nombre exacto del deudor. Si la sentencia nombra a una LLC, una corporación, una sociedad o a un propietario a título personal, ese nombre determina qué herramienta puede usar. Dirigir una herramienta contra la parte equivocada le hace perder tiempo.

El plazo también importa. Una acción basada en una sentencia de un tribunal de registro de Florida debe iniciarse dentro de 20 años, conforme al Fla. Stat. § 95.11. Además, los intereses siguen acumulándose.

El tipo de entidad importa. Una corporación, una LLC, una sociedad y un empresario individual enfrentan reglas distintas. La mayoría de los pasos que siguen dependen de esa diferencia.

Localizar los bienes de la empresa antes de ejecutar

Necesita saber qué posee la empresa antes de elegir una herramienta. Los registros públicos son el punto de partida más útil.

El sistema Sunbiz del Departamento de Estado de Florida muestra el estado de una entidad, su agente registrado y su domicilio principal. Necesita esos datos para enviar los documentos al lugar correcto. En el caso de una LLC, una notificación o un requerimiento puede entregarse al agente registrado en el domicilio registrado, a un miembro o gerente en los casos que indica la ley, o al domicilio principal de la compañía en Florida, conforme al Fla. Stat. § 605.0117.

Un certificado de estatus es otra verificación. En el caso de una LLC, muestra, entre otros datos, si las tasas están pagadas, si el último informe anual fue presentado, si la compañía ha sido disuelta administrativamente o ha recibido un registro de disolución judicial, si se presentaron los artículos de disolución y si se presentó una declaración de terminación, conforme al Fla. Stat. § 605.0211. Una empresa disuelta cambia sus próximos pasos.

Lleve una lista escrita a medida que avanza. Registre cada bien, dónde se encuentra y quién figura como titular. Una cuenta bancaria, un vehículo, una factura pendiente de un cliente y la participación de un socio en una sociedad requieren herramientas distintas.

Esté atento a las transferencias. Para determinar la intención real, un tribunal puede considerar, entre otros factores, si la transferencia se hizo a una persona vinculada (insider) o si el deudor había sido demandado o amenazado con una demanda antes de hacerla.

Mandamientos de ejecución y embargo de bienes de la empresa

La ley de Florida pone a disposición de embargo y venta bajo ejecución gran parte de los bienes del deudor. Esa lista incluye bienes muebles y efectos, acciones de corporaciones y derechos de redención, conforme al Fla. Stat. § 56.061. El embargo es el paso que incauta un bien para venderlo y pagar la sentencia.

No todos los bienes pueden alcanzarse de la misma manera. Algunos bienes están protegidos por leyes de exención. Identifique qué bienes son alcanzables antes de solicitar un embargo, y comience con la lista de bienes de la sección anterior.

El documento judicial que inicia este proceso se llama mandamiento de ejecución. Los errores en la documentación o en el embargo pueden retrasar el cobro. Verifique cada detalle contra la sentencia antes de presentar.

Haga la investigación primero. Un embargo que apunta al bien equivocado desperdicia el tiempo que necesita para los pasos que realmente podrían pagar.

Retención de cuentas bancarias y cuentas por cobrar

La retención (garnishment) alcanza el dinero que un tercero le debe al deudor. Los dos objetivos habituales son las cuentas bancarias que el deudor tiene y las facturas pendientes que sus propios clientes le deben. El recurso sobre sentencias del Secretario del Tribunal del condado de Miami-Dade incluye los mandamientos de ejecución y de retención entre los procedimientos de cobro de Florida.

Ambos objetivos pueden moverse rápido. El dinero sale de una cuenta con rapidez, por lo que el momento importa. Identifique las cuentas y los clientes que pueda localizar antes de presentar, para no esperar información mientras los fondos se mueven.

Espere resistencia. Planifique un proceso más largo, aunque los primeros pasos parezcan sencillos.

Gravámenes por sentencia sobre bienes inmuebles en Florida

Una sentencia se convierte en gravamen sobre bienes inmuebles cuando una copia certificada se registra en los registros oficiales de un condado, conforme al Fla. Stat. § 55.10. Conforme al Fla. Stat. § 55.10, una sentencia, orden o decreto se convierte en gravamen sobre bienes inmuebles en cualquier condado cuando se registra una copia certificada en los registros oficiales o en el registro de gravámenes por sentencia del condado, el que esté vigente en el momento del registro, siempre que la sentencia, orden o decreto contenga la dirección de la persona que tiene un gravamen como resultado o que se registre simultáneamente una declaración jurada separada que indique esa dirección. El gravamen se aplica en el condado donde lo registra, por lo que la ubicación de la propiedad determina dónde debe presentar.

La sentencia debe contener la dirección del titular del gravamen. Si no la contiene, debe registrarse al mismo tiempo una declaración jurada con esa dirección. Para extender por 10 años adicionales un gravamen por sentencia sobre bienes inmuebles, debe volver a registrarse una copia certificada de la sentencia, orden o decreto antes de que venza el gravamen, y registrarse simultáneamente una declaración jurada con la dirección actual de la persona que tiene el gravamen; sin esa declaración, el gravamen no se extiende.

Si la copia certificada se registra por primera vez a partir del 1 de julio de 1994, el gravamen dura un periodo inicial de 10 años desde el registro (7 años si se registró por primera vez entre el 1 de julio de 1987 y el 30 de junio de 1994). Puede prorrogarse por otros 10 años, sujeto a la limitación del subapartado (3), volviendo a registrar una copia certificada de la sentencia antes de que venza el gravamen y, al mismo tiempo, registrando una declaración jurada con la dirección actual, conforme al Fla. Stat. § 55.10. Sin esa declaración jurada, la prórroga no se produce.

Un gravamen registrado puede afectar una venta o una refinanciación. Los compradores y los prestamistas revisan los registros públicos. Eso hace del gravamen un punto de presión real, aunque por sí solo no obliga a pagar.

Certificados de gravamen por sentencia sobre bienes muebles

Usted adquiere un gravamen por sentencia sobre bienes muebles al presentar un certificado de gravamen por sentencia ante el Departamento de Estado de Florida. La presentación es el paso que crea el gravamen, conforme al Fla. Stat. § 55.202.

Aplican reglas de plazo. La sentencia debe ser firme, debe haber vencido el plazo para pedir una reconsideración, no puede haber una moción de reconsideración pendiente y no puede estar vigente ninguna suspensión, salvo que un tribunal, por causa justificada, haya autorizado la presentación antes de que la sentencia sea firme cuando ya haya autorizado un mandamiento de ejecución en el mismo asunto. Un certificado presentado sin cumplir estos requisitos es nulo de forma permanente. Uno que sí cumpla puede presentarse más adelante.

El gravamen alcanza el interés del deudor en bienes muebles sujetos a ejecución. También alcanza los derechos de pago e intangibles y las cuentas ubicadas en Florida, además de sus productos, pero los derechos del titular del gravamen por sentencia están sujetos a los derechos de un acreedor con gravamen previo, con una declaración de financiamiento presentada antes, conforme al capítulo 679. Excluye los accesorios fijos, el dinero, los instrumentos negociables y las hipotecas.

Conforme al Fla. Stat. § 55.202(2)(b), un certificado de gravamen por sentencia que no se presente cumpliendo ese subapartado es nulo y sin efecto de forma permanente, pero eso no le impide presentar un certificado de gravamen por sentencia que sí cumpla con el subapartado.

Una vez cumplidas las condiciones, presente sin demora. El recurso sobre gravámenes por sentencia del Departamento de Estado explica el proceso de presentación.

Órdenes de cobro sobre participaciones de LLC y sociedades

Cuando el deudor es un socio, la herramienta que debe examinar es una orden de cobro (charging order) sobre la participación de ese socio. Es un gravamen sobre la participación transferible del miembro. También obliga a la LLC a pagar al acreedor las distribuciones que de otro modo irían al deudor, conforme al Fla. Stat. § 605.0503.

El número de miembros importa. En una LLC con más de un miembro, la ejecución hipotecaria sobre esa participación no está disponible, y un tribunal no puede ordenarla. En una LLC con un solo miembro, un tribunal puede ordenar una venta por ejecución si el acreedor demuestra que las distribuciones no pagarán la sentencia en un plazo razonable.

La participación transferible de un socio en una sociedad funciona de otra manera. Un tribunal puede dictar una orden de cobro sobre la participación transferible de un miembro de una LLC. La ejecución sobre esa participación está limitada: un tribunal solo puede ordenarla en una LLC con un solo miembro, y únicamente después de que el acreedor demuestre que las distribuciones bajo una orden de cobro no pagarán la sentencia en un plazo razonable. Para la participación transferible de un socio en una sociedad de Florida, la orden de cobro es el recurso exclusivo mediante el cual un acreedor judicial de un socio puede satisfacer una sentencia con esa participación; el tribunal puede ordenar en cualquier momento la ejecución de la participación gravada, y el comprador en esa ejecución obtiene los derechos de un cesionario.

Fije las expectativas desde el inicio. Una orden de cobro alcanza las distribuciones. Una empresa que reparte poco puede pagar poco, y eso limita la herramienta.

Obstáculos comunes, plazos y por dónde empezar

La mayoría de los esfuerzos de cobro usan más de una herramienta. Los deudores suelen responder trasladando bienes o cambiando el nombre de la empresa, así que planifique para eso desde el principio.

Verifique el estatus actual y el nombre legal de la entidad antes de presentar cualquier documento. Una empresa disuelta o con cambio de nombre puede cambiar el lugar al que deben enviarse los documentos y el registro con el que debe coincidir un gravamen.

Reclamar a un propietario personalmente la deuda de la empresa es una cuestión distinta. Los tribunales de Florida levantan el velo corporativo solo si se demuestra una conducta indebida. Es decir, que la corporación fue organizada o utilizada para engañar a los acreedores o para cometer un fraude contra ellos, como se establece en Wurtzebach v. Flooring Depot FTL, Inc.

Algunos asuntos pueden remitirse a otro abogado o firma. Pregunte por ello desde el inicio de cualquier encargo.

Preguntas frecuentes